Schwerer Schlag für OneCoin durch BaFin

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Schwerer Schlag für OneCoin durch BaFin

Am 5 April verfügte die BaFin, dass die IMA International Marketing Service GmbH das unerlaubte für Onecoin Ltd, Dubai, betriebene Finanztransfergeschäft mit OneCoin-Anlegern sofort einzustellen hat.

Sollte sich das Unternehmen weigern, die unerlaubten Geschäfte einzustellen, dann würde laut BaFin ein Zwangsgeld in Höhe von 1,5 Millionen Euro fällig.

Die BaFin hat die IMS International Marketing Service GmbH dazu aufgefordert das noch vorhandene Bankguthaben, sofern dies nicht einer Pfändung unterliegt, an die entsprechenden Einzahler zurück zu überweisen.

Es handelt sich dabei um enorme Summen. So sind zwischen Dezember 2015 und Dezember 2016 rund 360 Millionen Euro von der Onecoin Ltd zu der IMS International Marketing Services GmbH geflossen. Rund 29 Millionen Euro liegen davon gegenwärtig auf gesperrten Konten.

Hintergrund gemäß BaFin-Erklärung

“Die Onecoin Ltd, Dubai, steht in einem Verbund von Unternehmen, die unter der Marke „OneCoin“ über ein mehrstufiges Vertriebssystem weltweit und auch in der Bundesrepublik Deutschland virtuelle Werteinheiten vertreiben, die sie als Kryptowährung deklarieren. Im Auftrag von Onecoin Ltd ließ sich die IMS International Marketing Services GmbH von Anlegern, die in den Besitz von „Onecoins“ kommen wollten, die dafür zu leistenden Entgelte auf wechselnde Bankkonten bei verschiedenen Kreditinstituten in Deutschland überweisen und leitete die Gelder im Auftrag von OneCoin Ltd an Dritte insbesondere auch außerhalb Deutschlands weiter.”

Hier geht es zur offiziellen, vollständigen Erklärung der BaFin.

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