Schlagwort: Geldwäsche

Niederländische Bitcoin-Firmen bald unter Notenbank-Aufsicht
Niederländische Bitcoin-Firmen bald unter Notenbank-Aufsicht Regulierung 4. September 2019

Die neuen Anti-Geldwäsche-Richtlinien der EU machen auch vor den Niederlanden nicht Halt.

Niederländisches Kabinett sagt Geldwäschern den Kampf an – und will Bitcoin-Börsen regulieren
Niederländisches Kabinett sagt Geldwäschern den Kampf an – und will Bitcoin-Börsen regulieren Regulierung 2. Juli 2019

Im Kampf gegen Geldwäsche will das niederländische Kabinett die gesetzlichen Vorschriften anziehen.

Geldwäsche: Regulierung von Kryptowährungen schreitet voran
Geldwäsche: Regulierung von Kryptowährungen schreitet voran Blockchain 25. April 2019

Chainalysis erweitert seine Mechanismen, um die Transparenz im Umfeld von Kryptowährungen zu erhöhen.

US-Militärberater: Terror-Nutzen von Bitcoin & Co. derzeit begrenzt
US-Militärberater: Terror-Nutzen von Bitcoin & Co. derzeit begrenzt Sicherheit 4. April 2019

Die US-Denkfabrik RAND attestiert Bitcoin & Co. in ihrem jüngsten Bericht einen begrenzten Nutzen für die Finanzierung des internationalen Terrorismus.

Ermittlungen gegen Vanbax-Gründer: Beschlagnahmung von Luxusgütern, Immobilien und Geld
Ermittlungen gegen Vanbax-Gründer: Beschlagnahmung von Luxusgütern, Immobilien und Geld Sicherheit 2. April 2019

Kanada meldet einen Betrugsfall um den ICO eines Smart-Contract-Krypto-Token. Die Gründer von Vanbax haben scheinbar Kunden betrogen und Gelder veruntreut.

Der Fall Alexander Vinnik: PwC deckt Verbindungen zum Iran auf
Der Fall Alexander Vinnik: PwC deckt Verbindungen zum Iran auf Insights 6. März 2019

Der Erpressungstrojaner SamSam wurde angeblich von zwei Iranern programmiert. Die Exchange WEX, einst BTC-e, soll es den Tätern ermöglicht haben, das Lösegeld zu waschen.

Japanische Polizei: Mutmaßliche Krypto-Geldwäsche verzehnfacht
Japanische Polizei: Mutmaßliche Krypto-Geldwäsche verzehnfacht Regulierung 1. März 2019

Die Anzahl verdächtiger Krypto-Zahlungen in Japan hat sich im vergangenen Jahr verzehnfacht.

Geldwäsche durch digitale Währung: Fortnite V-Bucks
Geldwäsche durch digitale Währung: Fortnite V-Bucks Sicherheit 22. Januar 2019

Es muss nicht immer Bitcoin oder Monero sein. Der britische Independent hat die vermehrte Geldwäsche mithilfe der „V-Bucks“, dem Spielgeld im Kassenschlager Fortnite, aufgedeckt.

Niederländische Zentralbank fordert Krypto-Regulierung
Niederländische Zentralbank fordert Krypto-Regulierung Krypto 12. Dezember 2018

Bald werden Krypto-Börsen in den Niederlanden eine Lizenz benötigen, um ihre Dienste anzubieten.

G20-Abschlusserklärung: Bitcoin-Regulierung spielt nur untergeordnete Rolle
G20-Abschlusserklärung: Bitcoin-Regulierung spielt nur untergeordnete Rolle Regierungen 3. Dezember 2018

In der gemeinsamen Abschlusserklärung im Zuge des G20-Gipfels im argentinischen Buenos Aires spielen Bitcoin und Kryptowährungen nur eine untergeordnete Rolle.

Das Meinungs-ECHO: „Long Bitcoin, Short the Banks“ – Deutsche Bank im Kreuzfeuer der Krypto-Gemeinde
Das Meinungs-ECHO: „Long Bitcoin, Short the Banks“ – Deutsche Bank im Kreuzfeuer der Krypto-Gemeinde Kolumne 3. Dezember 2018

Selten war die Diskrepanz zwischen Hype und Realität im Krypto-Kosmos höher als dieser Tage.

Exklusiv – Jean-Claude Trichet: „Ich kann Kryptowährungen überhaupt nichts abgewinnen“
Exklusiv – Jean-Claude Trichet: „Ich kann Kryptowährungen überhaupt nichts abgewinnen“ Regulierung 16. November 2018

Der ehemalige Präsident der europäischen Zentralbank EZB Jean-Claude Trichet hält Blockchain-Technologien für die weitere Entwicklung des weltweiten Finanzsystems für interessant.  

Circle-CEO Allaire: „Wir brauchen ein globales Regelwerk für Krypto-Industrie“
Circle-CEO Allaire: „Wir brauchen ein globales Regelwerk für Krypto-Industrie“ Regulierung 24. Oktober 2018

Der Geschäftsführer des Krypto-Start-ups Circle, Jeremy Allaire, fordert von Staaten ein weltweites Regelwerk für die Krypto-Industrie.

Südkorea: USA macht Druck, Kryptobörsen müssen sicherer werden
Südkorea: USA macht Druck, Kryptobörsen müssen sicherer werden Regulierung 18. Juni 2018

Kryptobörsen sowie Banken in Südkorea haben derzeit mit den neuen Anti-Geldwäsche-Gesetzen und den Know-Your-Customer-Regeln zu kämpfen.

IWF: Kryptowährungen weiterhin kein Stolperstein für globale Finanzstabilität
IWF: Kryptowährungen weiterhin kein Stolperstein für globale Finanzstabilität Regulierung 2. Mai 2018

Der internationale Währungsfonds IWF sieht in Kryptowährungen weiterhin keine Gefahr für die globale Finanzstabilität.

EU beschließt schärfere Regeln für Kryptowährungen
EU beschließt schärfere Regeln für Kryptowährungen Regulierung 22. April 2018

Online-Handelsplätze innerhalb der EU sollen im Rahmen der kürzlich beschlossenen Reform der Richtlinie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung künftig strenger reguliert werden.

AUSTRAC gegen Geldwäsche – kein Schwarzgeld für Australien
AUSTRAC gegen Geldwäsche – kein Schwarzgeld für Australien Regulierung 4. April 2018

Die australische Finanzaufsicht Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) hat in dieser Woche neue Richtlinien für im Land ansässige Kryptobörsen veröffentlicht.

Bank of England will Krypto-Geldwäsche bekämpfen
Bank of England will Krypto-Geldwäsche bekämpfen Regulierung 3. März 2018

Die Bank of England will künftig die Geldwäsche mit Kryptowährungen stärker ins Visier nehmen.

Kryptokompass Ausgabe #27 September 2019
  • Die Pflichtlektüre für Kryptoinvestoren
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  • STOs: So partizipieren Anleger an digitalen Börsengängen
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