Schlagwort: Geldwäsche

Ripple: Illegale XRP-Geschäfte in Höhe von 400 Millionen US-Dollar entdeckt

Ripple: Illegale XRP-Geschäfte in Höhe von 400 Millionen US-Dollar entdeckt

Ripple 21. November 2019

Auch im Zahlungsnetzwerk von Ripple hat das Risikoanalyse-Unternehmen Elliptic nun kriminelle Aktivitäten nachgewiesen.

Niederländische Bitcoin-Firmen bald unter Notenbank-Aufsicht

Niederländische Bitcoin-Firmen bald unter Notenbank-Aufsicht

Regulierung 4. September 2019

Die neuen Anti-Geldwäsche-Richtlinien der EU machen auch vor den Niederlanden nicht Halt.

Niederländisches Kabinett sagt Geldwäschern den Kampf an – und will Bitcoin-Börsen regulieren

Niederländisches Kabinett sagt Geldwäschern den Kampf an – und will Bitcoin-Börsen regulieren

Regulierung 2. Juli 2019

Im Kampf gegen Geldwäsche will das niederländische Kabinett die gesetzlichen Vorschriften anziehen.

Geldwäsche: Regulierung von Kryptowährungen schreitet voran

Geldwäsche: Regulierung von Kryptowährungen schreitet voran

Blockchain 25. April 2019

Chainalysis erweitert seine Mechanismen, um die Transparenz im Umfeld von Kryptowährungen zu erhöhen.

US-Militärberater: Terror-Nutzen von Bitcoin & Co. derzeit begrenzt

US-Militärberater: Terror-Nutzen von Bitcoin & Co. derzeit begrenzt

Sicherheit 4. April 2019

Die US-Denkfabrik RAND attestiert Bitcoin & Co. in ihrem jüngsten Bericht einen begrenzten Nutzen für die Finanzierung des internationalen Terrorismus.

Ermittlungen gegen Vanbax-Gründer: Beschlagnahmung von Luxusgütern, Immobilien und Geld

Ermittlungen gegen Vanbax-Gründer: Beschlagnahmung von Luxusgütern, Immobilien und Geld

Sicherheit 2. April 2019

Kanada meldet einen Betrugsfall um den ICO eines Smart-Contract-Krypto-Token. Die Gründer von Vanbax haben scheinbar Kunden betrogen und Gelder veruntreut.

Der Fall Alexander Vinnik: PwC deckt Verbindungen zum Iran auf

Der Fall Alexander Vinnik: PwC deckt Verbindungen zum Iran auf

Insights 6. März 2019

Der Erpressungstrojaner SamSam wurde angeblich von zwei Iranern programmiert. Die Exchange WEX, einst BTC-e, soll es den Tätern ermöglicht haben, das Lösegeld zu waschen.

Japanische Polizei: Mutmaßliche Krypto-Geldwäsche verzehnfacht

Japanische Polizei: Mutmaßliche Krypto-Geldwäsche verzehnfacht

Regulierung 1. März 2019

Die Anzahl verdächtiger Krypto-Zahlungen in Japan hat sich im vergangenen Jahr verzehnfacht.

Geldwäsche durch digitale Währung: Fortnite V-Bucks

Geldwäsche durch digitale Währung: Fortnite V-Bucks

Sicherheit 22. Januar 2019

Es muss nicht immer Bitcoin oder Monero sein. Der britische Independent hat die vermehrte Geldwäsche mithilfe der „V-Bucks“, dem Spielgeld im Kassenschlager Fortnite, aufgedeckt.

Niederländische Zentralbank fordert Krypto-Regulierung

Niederländische Zentralbank fordert Krypto-Regulierung

Krypto 12. Dezember 2018

Bald werden Krypto-Börsen in den Niederlanden eine Lizenz benötigen, um ihre Dienste anzubieten.

G20-Abschlusserklärung: Bitcoin-Regulierung spielt nur untergeordnete Rolle

G20-Abschlusserklärung: Bitcoin-Regulierung spielt nur untergeordnete Rolle

Regierungen 3. Dezember 2018

In der gemeinsamen Abschlusserklärung im Zuge des G20-Gipfels im argentinischen Buenos Aires spielen Bitcoin und Kryptowährungen nur eine untergeordnete Rolle.

Das Meinungs-ECHO: „Long Bitcoin, Short the Banks“ – Deutsche Bank im Kreuzfeuer der Krypto-Gemeinde

Das Meinungs-ECHO: „Long Bitcoin, Short the Banks“ – Deutsche Bank im Kreuzfeuer der Krypto-Gemeinde

Kolumne 3. Dezember 2018

Selten war die Diskrepanz zwischen Hype und Realität im Krypto-Kosmos höher als dieser Tage.

Exklusiv – Jean-Claude Trichet: „Ich kann Kryptowährungen überhaupt nichts abgewinnen“

Exklusiv – Jean-Claude Trichet: „Ich kann Kryptowährungen überhaupt nichts abgewinnen“

Regulierung 16. November 2018

Der ehemalige Präsident der europäischen Zentralbank EZB Jean-Claude Trichet hält Blockchain-Technologien für die weitere Entwicklung des weltweiten Finanzsystems für interessant.  

Circle-CEO Allaire: „Wir brauchen ein globales Regelwerk für Krypto-Industrie“

Circle-CEO Allaire: „Wir brauchen ein globales Regelwerk für Krypto-Industrie“

Regulierung 24. Oktober 2018

Der Geschäftsführer des Krypto-Start-ups Circle, Jeremy Allaire, fordert von Staaten ein weltweites Regelwerk für die Krypto-Industrie.

Südkorea: USA macht Druck, Kryptobörsen müssen sicherer werden

Südkorea: USA macht Druck, Kryptobörsen müssen sicherer werden

Regulierung 18. Juni 2018

Kryptobörsen sowie Banken in Südkorea haben derzeit mit den neuen Anti-Geldwäsche-Gesetzen und den Know-Your-Customer-Regeln zu kämpfen.

IWF: Kryptowährungen weiterhin kein Stolperstein für globale Finanzstabilität

IWF: Kryptowährungen weiterhin kein Stolperstein für globale Finanzstabilität

Regulierung 2. Mai 2018

Der internationale Währungsfonds IWF sieht in Kryptowährungen weiterhin keine Gefahr für die globale Finanzstabilität.

EU beschließt schärfere Regeln für Kryptowährungen

EU beschließt schärfere Regeln für Kryptowährungen

Regulierung 22. April 2018

Online-Handelsplätze innerhalb der EU sollen im Rahmen der kürzlich beschlossenen Reform der Richtlinie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung künftig strenger reguliert werden.

AUSTRAC gegen Geldwäsche – kein Schwarzgeld für Australien

AUSTRAC gegen Geldwäsche – kein Schwarzgeld für Australien

Regulierung 4. April 2018

Die australische Finanzaufsicht Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) hat in dieser Woche neue Richtlinien für im Land ansässige Kryptobörsen veröffentlicht.

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