Ein mutmaßlicher Geldwäschering soll mithilfe von Kryptowährungen venezolanisches Öl und Equipment für das russische Militär finanziert haben. Die Gruppe besteht aus mindestens sieben Mitgliedern, zwei Venezolanern und fünf Russen. Sie wurden verhaftet. Die Verbrecher nutzten für ihr System vor allem den größten Stablecoin USDT. Das geht aus einer Anklage des US-Finanzministeriums hervor.

“Die Angeklagten waren kriminelle Erfüllungsgehilfen von Oligarchen, die ein komplexes System zur unrechtmäßigen Beschaffung von US-Militärtechnologie und venezolanisch sanktioniertem Öl durch eine Vielzahl von Transaktionen unter Beteiligung von Strohfirmen und Kryptowährungen inszenierten”, so der US-Staatsanwalt Breon S. Peace.

Transaktionen mit Tether und Waffen für Russland

Der Geldwäschering operierte laut FBI über ein Geflecht von Briefkasten-Firmen, darunter die Nord-Deutsche Industrieanlage GmbH. Sie kaufte angeblich Teile für russische Militärausrüstung von US-Unternehmen, darunter Halbleiter und Mikroprozessoren. Diese werden in Kampfflugzeugen und Raketensystemen eingesetzt. Die Teile lieferte der Ring an russische Unternehmen, die von den USA sanktioniert wurden. Man fand laut Anklage einige der Komponenten auf dem Schlachtfeld in der Ukraine. Drei Angeklagte handelten zudem mit 500.000 Fässern von venezolanischem Öl über USDT.

Einer der Verhafteten, Yury Orekhin, schrieb angeblich an einen seiner Mitverschwörer: “Keine Sorgen, kein Stress. Sobald wir mit dem Anlegen beginnen, werden wir sofort überweisen. USDT funktioniert so schnell wie eine SMS.” Die Geldwäscher sollen auch eine Transaktion im Wert von über drei Millionen Dollar in Form von nicht identifizierten Kryptowährungen getätigt haben. Den Angeklagten drohen bis zu dreißig Jahren Haft.