Der Ruf als Eldorado für Geldwäsche begleitet Kryptowährungen schon eine Weile. Doch was ist dran an den Vorwürfen? Das erfahrt ihr in der neuen Ausgabe des BTC-ECHO-Magazins.
Geldwäsche
Die Anklage gegen den Gründer von BitConnect wegen eines mutmaßlichen Schneeballsystems mit 2,4 Mrd. USD Volumen ist erhoben.
Die lokale Niederlassung der Binance-Börse wurde von der türkischen Behörde MASAK mit einer hohen Geldstrafe belegt. Auch in vielen anderen Ländern sieht es für die Exchange nicht gut aus.
Die Pandora Papers haben offenbart, wie reiche Menschen Steuern vor dem Fiskus verstecken. Gleichzeitig untermauern die Datenleaks den Wert von Kryptowährungen als transparente Zahlungsmittel.
Die FSC schiebt Krypto-Börsen den Riegel vor und drückt damit circa zwei Drittel der Betreibenden aus dem Land. Das wird viele Menschen arm machen, fürchten Experten.
Ist der NFT Space ein Anlaufpunkt für Steuerhinterziehung und Geldwäsche? "Ja", sagt dieser Krypto-Insider.
Nach nur vier Monaten scheidet der CEO von Binance US, Brian Brooks, aus dem Amt. Als Grund gelten interne strategische Differenzen. Derweil laufen gegen die Kryptobörse gleich mehrere Ermittlungen.
Die US-Behörden in Ohio haben etwa 500 Bitcoins, die im Jahr 2018 beschlagnahmt wurden, für rund 19,2 Millionen Dollar verkauft. Eingestrichen wurde das Geld für gefälschte Ausweisdokumente.
Illegale Krypto-Tansaktionen sind im Jahr 2020 gesunken. Das sagt ein Bericht des Analyse-Unternehmens Chainalysis.
Alexander Vinnik gründete im Jahr 2011 das Unternehmen BTC-e, die bis 2015 etwa drei Prozent des gesamten Bitcoin-Handelsvolumen abwickelte. Zwei Jahre später beschuldigten die US-Justizbehörden Vinnik und sein Unternehmen jedoch der Geldwäsche. Seither fanden mehrere Auslieferungsdebatten statt. Trotz einer zeitweiligen Festnahme in Griechenland bestritt Vinnik stets sämtliche Vorwürfe.
Diese Aktion kommt einen ehemaligen Microsoft-Mitarbeiter teuer zu stehen: Wegen mehrfachen Bitcoin-Diebstahls mit gehackten Konten von Kollegen bekam er neun Jahre Gefängnis.
Wenige Wochen nach einem großen Europol-Bericht zur Cyberkriminalität haben die Ermittler zugeschlagen. 20 Beteiligte des QQAAZZ-Rings gingen den Ermittlern ins Netz.
Bitcoin und Geldwäsche. Bis heute ist es Kryptowährungen nicht gelungen, ihre Assoziation mit zwielichtigen Finanzpraktiken gänzlich abzustreifen. Eine neue Studie von Ciphertrace zeigt: Krypto-Börsen und vergleichbare Dienstleister haben in puncto Anti-Geldwäsche-Maßnahmen ungebrochen großen Nachholbedarf.
Sven Giegold von Bündnis 90/Die Grünen fordert schärfere Regulierungen für Bitcoin und Co. - und bedient dabei hauptsächlich Krypto-Klischees. Wieso wir in einer bargeldlosen Gesellschaft auf Bitcoin setzen sollten.
Vielerorts arbeiten Krypto-Börsen mit polizeilichen Ermittlern zusammen, um Kriminellen das Handwerk zu legen. Einen solchen Fall hat nun Binance zusammen mit der ukrainischen Cyberpolizei zu vermelden.
Ein Mann in Kalifornien erklärt sich schuldig, ein illegales Bitcoin-ATM-Netzwerk betrieben zu haben. Er bereicherte sich mit 25 Millionen US-Dollar, so berichtet es das US-Justizministerium am letzten Mittwoch.
Der Polizei in Spanien ist ein Schlag gegen den illegalen Verkauf von Medikamenten gelungen. Das Geld soll unter anderem mithilfe von Kryptowährungen gewaschen worden sein.
Im kleinen Estland kommen auf knapp 1,3 Millionen Einwohner rund 1.400 Krypto-Unternehmen. Besser gesagt: kamen. Das Land räumt mit einer ganzen Industrie auf.
