Telegram überholt das Darknet als Krypto-Schwarzmarkt

• Der Messenger-Dienst Telegram beherbergt laut einer aktuellen Untersuchung des Blockchain-Analyseunternehmens Elliptic inzwischen die größte jemals dokumentierte Krypto-Schwarzmarkt-Ökonomie.
• Chinesischsprachige Nutzer wickeln über entsprechende Telegram-Marktplätze demnach rund zwei Milliarden US-Dollar pro Monat in Kryptowährungen ab. Elliptic zufolge haben einfacher Zugang, die schnelle Neueröffnung verbotener Kanäle und chinesischsprachige Moderation die technischen Hürden ersetzt, die früher den klassischen Darknet-Handel prägten.

• Einer der größten dieser Märkte, Huione Guarantee, soll zwischen 2021 und 2025 Transaktionen im Umfang von rund 27 Milliarden US-Dollar abgewickelt haben. Aktuell dominieren laut Elliptic vor allem die Plattformen Tudou Guarantee und Xinbi Guarantee, die zusammen monatliche Krypto-Transaktionen in Milliardenhöhe ermöglichen.
• Über diese Marktplätze werden unter anderem Geldwäsche-Dienstleistungen, gestohlene persönliche Daten, betrügerische Investment-Websites und KI-basierte Deepfake-Tools angeboten. Die Ermittler berichten zudem von besonders schweren Straftaten, darunter Angebote im Zusammenhang mit Prostitution, teils mit Hinweisen auf Menschenhandel Minderjähriger, sowie weitere Formen organisierter Kriminalität.
• Die Plattformen gelten als zentrale Infrastruktur für groß angelegte Romance- und Investmentbetrugsmaschen, auch bekannt als “Pig Butchering”, die vor allem aus Südostasien operieren. Laut dem FBI verursachen diese Betrugsnetzwerke allein bei US-Opfern jährlich Schäden von rund zehn Milliarden US-Dollar.
• Obwohl Telegram im Mai Huione Guarantee sperrte, wichen die Betreiber auf neue Strukturen aus, wodurch andere Marktplätze ihr Volumen teils sogar ausbauen konnten. Tudou Guarantee erreicht laut Elliptic inzwischen monatliche Transaktionen von rund 1,1 Milliarden US-Dollar, während Xinbi Guarantee nach einer Sperrung auf etwa 850 Millionen US-Dollar pro Monat kam.
• Telegram erklärte, man prüfe gemeldete Fälle individuell und wolle gleichzeitig die Privatsphäre und finanzielle Autonomie der Nutzer schützen, was von Analysten jedoch deutlich kritisiert wird. Zum Vergleich: Frühere bekannte Darknet-Märkte wie AlphaBay oder Hydra bewegten über mehrere Jahre hinweg deutlich geringere Gesamtvolumina als die heutigen Telegram-Strukturen.

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Quelle:

• Elliptic-Post