- Die kalifornische Finanzaufsicht DFPI (Department of Financial Protection and Innovation) hat die Krypto-Plattform Nexo mit einer Geldstrafe von 500.000 US-Dollar belegt. Grund sind tausende nicht lizenzierte, krypto-besicherte Kredite, die der Lending-Dienst zwischen 2018 und 2022 an mindestens 5.456 Einwohner Kaliforniens vergeben haben soll.
- Laut den Behörden verfügte Nexo Capital Inc. dabei weder über die erforderliche staatliche Lizenz noch prüfte das Unternehmen die Rückzahlungsfähigkeit, bestehende Schulden oder die Bonität der Kreditnehmer.
- Außerdem muss das Unternehmen innerhalb von 150 Tagen sämtliche Vermögenswerte kalifornischer Kunden auf eine lizenzierte US-Tochtergesellschaft übertragen. Die Maßnahme kommt zu einem heiklen Zeitpunkt: Erst kürzlich hatte das Unterhehmen signalisiert, nach dem Rückzug im Jahr 2022 wieder in den US-Markt eintreten zu wollen.
- Bereits 2023 zahlte das Unternehmen insgesamt 45 Millionen US-Dollar an Vergleichszahlungen an die SEC und mehrere Bundesstaaten. Die erneute Strafe dürfte die Ambitionen des Lending-Dienstes in den USA weiter erschweren.
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