- 110 Millionen US-Dollar waren in den Augen der US-Gerichte nicht genug Strafe für BitMEX. Deshalb muss der Bitcoin-Derivate-Handelsplatz, der gegen Geldwäschegesetze verstoßen hat, weitere 100 Millionen US-Dollar obendrauf zahlen.
- Diese Entscheidung erfolgte laut dem juristischen Nachrichtendienst Law360 nach mehreren Jahren Rechtsstreit.
- Zuvor gab BitMEX zu, zwischen den Jahren 2015 und 2020 gegen Gesetze rund um das Bankgeheimnis verstoßen zu haben und erklärte sich bereit, die 110 Millionen US-Dollar Strafe zu zahlen.
- Laut dem New Yorker US-Bezirksrichter John G. Koeltl war diese Geldstrafe jedoch keine ausreichende Bestrafung. Denn BitMEX soll sich nicht nur stark bereichert, sondern auch gegen weitere US-Gesetze verstoßen haben.
- Unter anderem hatte das auf den Seychellen angemeldete Unternehmen keine solide KYC. Es ließ US-Kunden dennoch bei sich mit Bitcoin-Derivaten handeln. In dem Zeitraum lebten etwa 11,5 Prozent aller BitMEX-Nutzer in den USA. Das war illegal, denn ein KYC ist für Broker, die US-Nutzer zulassen, Pflicht.
- BitMEX hätte sich laut der US-Justiz überdies bei der U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTS) anmelden müssen, die den Handel mit Krypto-Derivaten überwacht.
- Die Strafe fällt auch höher aus, weil die Handelsplattform in den Augen der US-Behörden “bestätigende Schritte” unternahm, um “BitMEX von der Anwendung der US-Gesetze wie KYC-Anforderungen zu befreien”.
- Kläger werfen dem Unternehmen vor, über einen Zeitraum von fünf Jahren weltweit Einnahmen in Höhe von etwa 1,3 Milliarden Dollar erzielt zu haben.
- Außerdem wurde die Muttergesellschaft HDR Global Trading Inc. mit einer zweijährigen Bewährungsfrist belegt. Sie darf sich also in den kommenden 24 Monaten nichts Weiteres zuschulden kommen lassen.
- BitMEX-Generalanwalt Peter Wilkinson kritisierte das Vorgehen der US-Justiz und forderte eine geringere Strafe. Er sagte, dass der Fall dem regulatorischen Ansehen von BitMEX in anderen Ländern immensen Schaden zugefügt habe.
- Neben den verhängten Strafen laufen seit 2022 Klagen der CFTC und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) gegen die Börse und deren leitende Angestellte, darunter Mitgründer Arthur Hayes.
100 Millionen US-Dollar
US-Gerichte bitten BitMEX erneut zur Kasse
In den Augen von US-Gerichten waren 110 Millionen US-Dollar nicht genug Strafe. Deshalb muss BitMEX nun 100 Millionen obendrauf zahlen.
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| BitMex wird erneut ordentlich zur Kasse gebeten
