Initial Coin Offering US-Wertpapieraufsicht greift durch: BitClave wird zur Kasse gebeten

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Auf einem Tisch ist der Richterhammer zu sehen sowie eine Waagschale aufgehängt.

Quelle: Brian A Jackson via Shutterstock

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BitClave gehört zu den Unternehmen, die zur ICO-Boomphase Ende 2017 viele Millionen von Investoren einsammeln konnten. Nun kommt die Rechnung: Die US-Wertpapieraufsicht SEC fordert einen zweistelligen Millionenbetrag gegen das bereits operativ gescheiterte Krypto-Start-up zurück.

Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, kurz SEC) hat gestern, am 28. Mai, Anklage gegen das Blockchain-Unternehmen BitClave PTE Ltd. mit Sitz in San Jose, Kalifornien, wegen der Durchführung eines nicht registrierten Initial Coin Offerings (ICO) angekündigt. BitClave erklärte sich bereit, die Gebühren durch die Rückzahlung der Erlöse aus dem Angebot und die Zahlung zusätzlicher finanzieller Erleichterungen zu begleichen. Die Gelder aus dem Entschädigungsfonds sollen den Investoren zugutekommen.


Die kurze Erfolgsgeschichte von BitClave

Das Krypto-Start-up BitClave dürfte sinnbildlich für viele Krypto-Start-ups stehen, die zur richtigen Zeit in 2017 viel Geld durch ein ICO einsammeln konnten, ohne es aber letztlich zu schaffen, einen kommerziell erfolgreichen Use Case von dem vielen Geld aufzubauen. Laut Anordnung der SEC hat BitClave von Juni bis November 2017 durch den Verkauf seiner Consumer Activity Tokens (CAT) an circa 9.500 Investoren, darunter auch Investoren in den USA, über 25 Millionen US-Dollar eingenommen.

Die Anordnung stellt fest, dass BitClave, wie in seinen Angebotsunterlagen erläutert, plante, die ICO-Einnahmen zur Entwicklung, Verwaltung und Vermarktung einer blockchainbasierten Suchplattform für gezielte Verbraucherwerbung zu verwenden. BitClave unterstrich seine Erwartung, dass die Token an Wert gewinnen würden, und unternahm Schritte, um die Token nach dem ICO für den Handel auf Krypto-Handelsplattformen verfügbar zu machen.

Die Regulierungs-Falle hat zugeschnappt

Damit hat BitClave nach US-Gesetz Token verkauft, die als Wertpapiere bei der SEC hätten registriert werden müssen. Viele ICOs hatten gehofft mit ihren Token nicht unter das Wertpapiergesetz zu fallen. Die SEC sieht das anders und stellt in ihrer Verfügung fest, dass BitClave es versäumt hat, ihre Angebote und Verkäufe von CAT, die Wertpapiere darstellten, zu registrieren. Man hat CAT inzwischen von vielen Krypto-Börsen entfernt. Auch ist BitClave derzeit dabei, seinen Betrieb einzustellen und plant nicht, die Plattform weiterzuentwickeln.

Ohne die Feststellungen der SEC zuzugeben oder zu dementieren, stimmte BitClave der Zahlung von 25.500.000 US-Dollar, Verzugszinsen in Höhe von 3.444.197 US-Dollar und einer Strafe von 400.000 US-Dollar zu.


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Es wird ernstChinesische Zentralbank will Banken Bitcoin-Geschäftsabwicklung verbieten

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China zieht die regulatorische Daumenschraube fester. Nun sollen Banken Geschäfte mit Bitcoin und Co. ihrer Kund:innen unterbinden. Erste Bankhäuser leisten Folge.


Chinas Feldzug gegen Kryptowährungen wie Bitcoin erreicht das nächste Level. Denn nachdem verschiedene Lokalregierungen bereits dem Mining den Garaus gemacht haben, trifft es jetzt sogar Banken. Demnach hat die Agriculture Bank of China (AgBank), ein teilstaatliches Unternehmen, angekündigt, ihrer Kundschaft jegliche Krypto-Aktivitäten zu unterbinden. Wer mit Konten der AgBank weiterhin an Bitcoin Trading teilnehme, riskiere eine Schließung seines Kontos, sagte das Bankhaus in einem Statement. Der Schritt kam nach einem Treffen mit der chinesischen Notenbank, der People’s Bank of China (PBoC), an der führende Köpfe des chinesischen Bankenwesens teilgenommen haben.

Dass es Chinas Führung ernst meint mit seinem Bitcoin-Ban, zeigt ein Blick in das offizielle Statement der PBoC:

Die Institute müssen die Konten von Krypto-Börsen und OTC-Händlern umfassend untersuchen und identifizieren und die Verbindungen zu Zahlungen rechtzeitig unterbrechen.

Folgt AliPay?

Neben der AgBank, die nebenbei bemerkt das drittgrößte Kreditinstitut der Welt ist, waren auch andere Vertreter:innen der chinesischen Hochfinanz zugegen. Darunter etwa der mobile Zahlungsdienstleister AliPay. Wie AliPay mit den neuesten Verschärfungen in Sachen BTC und Co. umzugehen gedenkt, ist an diesem Punkt allerdings unklar. Klar ist aber, dass China dieser Tage ungeahnt hart gegen alles und jeden vorgeht, der mit dem Krypto-Markt verbandelt ist.

Bedenken zerstreut?EZB: Digitaler Euro wird mehr Privatsphäre bieten, als Stablecoins

5 Stunden

Laut eines EZB-Direktoriumsmitglieds wird der digitale Euro einen besseren Schutz der Privatsphäre bieten, als private Stablecoins.

Auch die Europäische Zentralbank (EZB) zählt zu den Institutionen, die sich mit einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) befassen. Den jüngsten Äußerungen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach zu urteilen, ist aber so schnell nicht mit einem Start des digitalen Euro zu rechnen. Nun hat sich ein Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank zum Thema Datenschutz geäußert. Es sei kein Ziel des digitalen Euro, Nutzerdaten auf irgendeine Art und Weise zu monetarisieren, so Fabio Panetta. Seiner Meinung nach bietet ein digitaler Euro außerdem einen besseren Schutz der Privatsphäre, als privat ausgegebene Stablecoins.

Wir haben kein kommerzielles Interesse daran, die Daten der Nutzer zu speichern, zu verwalten oder zu monetarisieren. […] Niemand in der Zahlungskette hätte Zugang zu allen Informationen

, so Panetta in einem Gespräch mit der Financial Times

Datenschutz laut Umfrage der EZB ein wichtiges Thema

Das Thema Privatsphäre kommt natürlich nicht von ungefähr. So wurde bekannt, dass die Chinesische Zentralbank mit dem digitalen Yuan noch mehr Möglichkeiten zur Überwachung bekommt. Folglich scheint Panetta nun bestrebt, vergleichbare Bedenken hinsichtlich des digitalen Euro zu zerstreuen. Die jüngste öffentliche Konsultation der EZB zum Thema CBDC hatte zum Ergebnis, dass der Datenschutz im Zahlungsverkehr unter mehr als 8.000 Befragten die größte Sorge darstellte. Panetta betonte, der digitale Euro müsse dazu beitragen, das Vertrauen in den Zahlungsverkehr im digitalen Zeitalter zu erhalten.

Krypto-TradingBBVA startet Bitcoin-Trading-Service in der Schweiz

11 Stunden

Die nächste Großbank geht auf Adaptionskurs. Bis lang profitieren indes nur Anleger aus der Schweiz.

Der Schweizer Arm der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) hat einen Bitcoin-Trading-Service für alle eidgenössischen Privatkunden gestartet, wie aus einer Pressemitteilung des Konzerns hervorgeht. Die spanische Großbank plant demnach, künftig auch andere Kryptowährungen in das Programm mitaufzunehmen.

Der neue Service ist ab dem 21. Juni verfügbar. Kunden haben ebenfalls die Möglichkeit, Aufbewahrungsdienste für ihre Bitcoin in Anspruch zu nehmen. Eine Finanzberatung zu Krypto-Investments offeriert die Bank indessen nicht. Der Einführung des Trading-Dienstes ging eine sechsmonatige Testphase voraus. Laut dem BBVA CEO Alfonso Gómez stellte man dabei fest, “dass bei den Anlegern ein erhebliches Interesse an Krypto-Assets oder digitalen Vermögenswerten besteht.”

Schweiz an der Spitze der Bitcoin-Adaption?

Dass der Bitcoin-Service zunächst nur in der Schweiz verfügbar ist, begründete die Bank mit dem fortschrittlichen Krypto-Ökosystem des Alpenlandes. Demnach behalte man sich eine Ausdehnung des Angebots auf andere Länder vor. Dies hänge jedoch von der jeweiligen Marktlage und regulativen Umgebung ab.

Die BBVA bewirbt ihr Trading-Angebot zudem mit den Vorzügen der hauseigenen Banking-App. Demnach können Kunden Bitcoin in Echtzeit in Euro umwandeln und ihre Kryptowährungen gemeinsam mit herkömmlichen Assets verwalten. Alfonso Gómez sprach davon, die “Qualität von Bankdienstleistungen in die noch junge Welt der Krypto-Assets” zu bringen. Er sagte ferner:

Mit diesem innovativen Angebot positioniert sich die BBVA als Benchmark-Institution bei der Einführung der Blockchain-Technologie. In den kommenden Monaten werden wir das Angebot an digitalen Assets weiter verbessern und ausbauen.

Die Banken Bordier & Cie und Sygnum kooperieren in der Schweiz bereits seit Februar für ein vergleichbares Trading-Angebot. Neben Bitcoin sind dort auch andere Assets wie Ethereum und Tezos handelbar. Die Schweizer Großbank UBS denkt ebenfalls über den Einstieg ins Krypto-Geschäft nach.

Miners welcomeBitcoin-Mining: China schockt, Miami lockt

3 Tagen

Die nächste chinesische Provinz nimmt Bitcoin-Miner an die Kandare. Miamis Bürgermeister wittert eine Chance für seine Stadt.

Der chinesische Feldzug gegen die landeseigene Bitcoin-Mining-Industrie geht in die nächste Runde. Wie der Krypto-Blog The Block berichtet, sollen 26 Bitcoin Mining Farmen in der Provinz Sichuan den Betrieb einstellen. Das gehe aus einer behördlichen Anordnung hervor, die durch das chinesische Social-Media-Netzwerk WeChat kursiert. Danach gehe es um Mining-Farmen, die ihren Strom von staatlich kontrollierten Wasserkraftwerken beziehen. Die staatlichen Stromversorger seien dazu angehalten, die Bitcoin Miner nicht mehr zu bedienen. Die Deadline hierfür ist der 20. Juni. Darüber hinaus sollen die Elektrizitätswerke bis zum 25. Juni nach weiteren Mining-Anlagen in ihrem Stromnetz zu suchen und diese sofort vom Netz zu nehmen.

Miami bleibt auf Bitcoin-Kurs

Unterdessen mausert sich Miami zum Mining-Mekka – zumindest in der Vorstellung von Bürgermeister Francis Suarez. Der Bitcoin-affine Republikaner hat bereits Ende 2020 Miami als potenziellen Mining Hotspot ins Spiel gebracht. Im Podcast von Bitcoin-Evangelist Anthony Pompliano sagte er seinerzeit:

Wir als Stadt Miami würden es sehr begrüßen, zu einem Mining Hub zu werden, weil wir der Meinung sind, dass nicht 90 Prozent des Minings außerhalb der USA stattfinden sollte. Außerdem können wir so auch grünes Mining mit sauberer Energie fördern.

Nun hat Suarez erneut zum Sirenengesang angehoben – wieder mit der Argumentation, dass Miami Bitcoin Miner mit “sauberer Energie” zu wettbewerbsfähigen Preisen versorgen könne. Saubere Energie, das ist für den Republikaner Atom-Strom:

Die Tatsache, dass wir Kernkraft haben, bedeutet, dass es sich um sehr preiswerten Strom handelt. […] Wir verstehen, wie wichtig das ist… die Miner wollen auf einen bestimmten Kilowattpreis pro Stunde kommen. Und so arbeiten wir mit ihnen daran,

erklärt Suarez gegenüber dem US-Nachrichtenportal CNBC. Er erhalte derzeit viele Anrufe von internationalen Mining-Unternehmen, die mit einem Umzug nach Florida liebäugelten, so Suarez weiter. Mit chinesischen Minern habe er bislang noch nicht telefoniert. Angesichts der immer schwierigeren Bedingungen für BTC “Made in China” könnte sich das jedoch schon bald ändern.