- Die Tochtergesellschaft der Kryptobörse OKX Aux Cayes FinTech Co. Ltd. hat sich schuldig bekannt, US-Kunden ohne eine Lizenz als Geldtransmitter bedient und gegen Anti-Geldwäsche-Gesetze verstoßen zu haben. Das geht aus einem Statement der Börse hervor.
- Demnach einigte sich das Unternehmen mit dem US-Justizministerium (DOJ) auf eine Strafzahlung von über 500 Millionen US-Dollar. Davon entfallen 420 Millionen US-Dollar auf die Abtretung der von US-Kunden eingenommenen Gebühren an die Behörden.
- “Die Gesamtzahl der betroffenen US-Kunden – die sich nicht mehr auf der Plattform befinden – machte nur einen kleinen Prozentsatz der weltweiten Kundschaft des Unternehmens aus”, heißt es seitens OKX. “Es gab keine Vorwürfe wegen Schäden für Kunden, keine Anklagen gegen Mitarbeiter des Unternehmens und keinen von der Regierung eingesetzten Aufseher als Teil der Einigung.”
- Ein Sprecher des Justizministeriums erklärte: “OKX hat über Jahre hinweg in eklatanter Weise gegen US-Recht verstoßen, aktiv Kunden in den Vereinigten Staaten – einschließlich hier in New York – umworben und sogar Einzelpersonen dazu geraten, falsche Angaben zu machen, um die erforderlichen Verfahren zu umgehen”.
- OKX ist eine der weltweit größten Kryptowährungsbörsen und wurde 2017 gegründet. Das Unternehmen hat seinen Sitz auf den Seychellen.
- Kryptobörsen, die nicht in den USA reguliert werden, standen in den letzten Jahren immer wieder im Visier der US-Behörden, die den Unternehmen vorwerfen, illegale Geld-Dienstleistungen für US-Bürger anzubieten.
- So beispielsweise auch bei der weltweiten größten Kryptobörse Binance, die sich im November 2023 der Geldwäsche schuldig bekannte und mehrere Milliarden US-Dollar Strafe an das DOJ zahlen musste.
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