• Das US-Justizministerium hat über 127.000 Bitcoin im Wert von rund 15 Milliarden US-Dollar aus den Händen der kambodschanischen Prince Holding Group und ihres Gründers Chen Zhi beschlagnahmt. Einer der größten Krypto-Fälle aller Zeiten.
• Die Ermittlungen deckten ein globales Netzwerk aus Menschenhandel, Zwangsarbeit und Krypto-Betrug auf. Laut US-Justizministerin Pam Bondi ist die Aktion “eine der bedeutendsten Schläge gegen cybergestützten Finanzbetrug weltweit”.
• Die beschlagnahmten Coins sollen in die US-Krypto-Reserve übergehen, die Präsident Donald Trump im März 2025 ins Leben gerufen hatte. Damit würde der staatliche Bitcoin-Bestand auf über 325.000 BTC im Wert von 36 Milliarden US-Dollar steigen. Der Fall könnte zum Präzedenzfall werden.
• Das US-Finanzministerium prüft derzeit Sanktionen gegen die Huione Group, die als Finanzdrehscheibe der Prince Holding Group galt und Geldwäsche im großen Stil ermöglicht haben soll. Man betraubt laut Anklage mehr als 100 Unternehmen in über 30 Ländern.
• Der Betrugsfall wurde als großer “Pig Butchering”-Scam eingestuft. Opfer wurden durch gefälschte Liebesbeziehungen, Investmentversprechen oder Jobangebote geködert und über Jahre finanziell ausgebeutet. Es wird angenommen, dass das Netzwerk u. a. durch Offline-Betrugszentren (“Scam-Compounds”) arbeitete, in denen Arbeitskräfte isoliert, überwacht und gezwungen wurden, die betrügerischen Aktionen fortzuführen.

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Quelle

• Statement des Justizministeriums | Justizministerium