FTX: Alameda-CEO berichtet von Bestechungen und Bilanzbetrug

Die Anhörung der Kronzeugin Caroline Ellison war die bislang längste Vernehmung im Gerichtsprozess gegen FTX-Gründer Sam Bankman-Fried. Die ehemalige CEO von Alameda Research saß drei Tage im Zeugenstand, in denen sie weitere schockierende Details offenlegte. Neben der Verwendung von FTX-Kundengeldern und unbegrenzten Kreditlimits räumte Ellison auch ein, Regierungsbeamte bestochen und Bilanzen gefälscht zu haben. Was die Kronzeugin preisgab. "Alameda sollte weniger riskant aussehen" Ein Großteil der Gelder, die sich Alameda von anderen Unternehmen lieh, kam aus unbefristeten Darlehen. Die Kreditgeber konnten jederzeit ihr Geld zurückfordern, erzählt Ellison. Mitte Juni 2022 stand Ellison im Austausch mit Matt Ballensweig, der zu dem Zeitpunkt Head of Lending bei Genesis war. Der Lending-Dienst hatte Alameda zuvor 400 Millionen US-Dollar geliehen und forderte dieses Geld nun zurück. Laut Ellison nutzte die Firma Kundengelder von FTX, um die Rückzahlung zu ermöglichen. Ballensweig wollte sich aber auch ein genaueres Bild über die finanzielle Verfassung von Alameda machen und bat Ellison, nach einer Übersicht des Firmenvermögens. Die CEO des Krypto-Hedgefonds fertigte daraufhin zunächst eine interne Unternehmensbilanz an, listete dort die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf. Dabei kam heraus, dass Alameda zwar mehr Vermögenswerte als Verbindlichkeiten hatte, dieser Wert jedoch signifikant durch die Anzahl der gehaltenen FTT (FTX hauseigenem Token) aufgeblasen wurde. Laut Ellison zeigte die interne Bilanz auch auf, wie risikohaft die Anlagestrategie von Alameda tatsächlich war und über wie viele Kundengelder von FTX das Unternehmen verfügte – etwa 10 Milliarden US-Dollar. SBF und Ellison sei klar gewesen, dass diese Bilanz nicht an Genesis weitergegeben werden durfte, da diese die Informationen möglicherweise anderen Markteilnehmern mitgeteilt hätten. Also kreierte Ellison insgesamt sieben verschiedene Bilanzen, die die tatsächliche finanzielle Verfassung Alamedas verschleierte. Jede Version legte sie SBF zur Prüfung vor. Im siebten Anlauf gab der FTX-Gründer schließlich sein Einverständnis. Ellison schickte die Version an Genesis. Die Kundengelder, die Alameda an FTX schuldete, wurden nicht erwähnt. Stattdessen verschob sie die Zahlen so, dass die Gesamtheit der Vermögenswerte größer und die Anzahl der Verbindlichkeiten kleiner wirkte. Es sollte "weniger riskant" aussehen, sagte Ellison. Daraufhin aktualisierte Ellison diese interne Bilanz regelmäßig. Laut eigenen Aussagen wuchs die Position der geliehenen Kundengelder dabei stetig weiter. Im Oktober 2022, ein Monat vor dem Kollaps, lag der Wert bei 14 Milliarden US-Dollar. Bitcoin-Manipulation und ein Deal mit Saudi-Arabien Ellison sei klar gewesen, dass dringend Maßnahmen ergriffen werden mussten, um Risiken zu reduzieren. Gemeinsam mit SBF diskutierte sie über Wege, die Alameda neue Liquidität verschaffen sollte. Laut Ellison schlug Bankman-Fried dabei zwei Ideen vor: Einerseits sollte Alameda Bitcoin verkaufen, sobald der Kurs über 20.000 US-Dollar stand. Andererseits sollten Unternehmensanteile verkauft werden, um neues Geld zu beschaffen. Ellison sagte, dass SBF sich aktiv um neue Investoren bemühte, einer davon: Mohammed bin Salman, der Kronprinz von Saudi-Arabien. Im Raum stand ein Investment von rund 250 Millionen US-Dollar. Der Deal kam jedoch nicht zustande. 150 Millionen US-Dollar an chinesische Beamte Laut Ellison war Alameda stets auf der Suche nach neuer Liquidität. Die ehemalige Chefin des Krypto-Hedgefonds beschrieb dem Gericht eine Situation aus dem Jahr 2021. Die chinesische Regierung hatte im Zuge einer Geldwäscheuntersuchung Accounts von Alameda eingefroren. Eine Milliarde US-Dollar waren unter Verschluss. SBF wollte die Gelder wieder zurückerlangen. Er beauftragte Mitarbeiter in Hongkong mit der Aufgabe. Die versuchten zunächst einen Anwalt zu finden. Als dies nicht klappte, überzeugte einer der Angestellten, David Ma, den FTX-CEO "es auf seine Weise" zu versuchen. Laut Ellison sollte Alameda etwa 150 Millionen US-Dollar an chinesische Beamte zahlen, um die Gelder wieder freizubekommen. Intern nannte sie diese Zahlung nur "The Thing". Ellison sagte, sie gab der Transaktion den Namen: "Weil ich es nicht schriftlich festhalten wollte, dass wir Zahlungen geleistet haben, die für mich wie Bestechung aussahen."

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