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1,3 Milliarden Euro setzte "Cryptomixer" um, bevor die Plattform in der Schweiz abgeschaltet wurde. Alle Infos zu dem Mega-Coup
Geldwäsche
Ab 2027 soll die EU Barzahlungen über 10.000 Euro verbieten und für jede Bitcoin-Transaktion eine ID verlangen. Was Krypto-Anleger jetzt über die Vorwürfe wissen müssen.
US-Gesetzesgeber appellieren für härteres Durchgreifen gegen den Krypto-Mixer Tornado Cash. Er könnte in den USA bald verboten werden.
Die USA sanktionieren russische Krypto-Plattformen, da sie Kriminellen Geldwäsche und die Umgehung von Sanktionen ermöglicht haben soll.
Geldwäsche ist im Krypto-Space gestiegen. Das sagt ein aktueller Bericht von Chainalysis. Doch wie genau gehen Kriminelle eigentlich vor?
US-Behörden sprengen den non-custodial Bitcoin Mixer Samourai Wallet. Das ist ein Dammbruch, der Bitcoiner besorgen sollte.
Ein US-Gericht spricht Roman Sterlingov als Betreiber des Bitcoin Mixers Bitcoin Fog schuldig. Wir haben mit Sterlingovs Strafverteidiger Tor Ekeland über das Urteil gesprochen.
Frankfurt bekommt die neue Anti-Geldwäsche-Behörde der EU. Die AMLA wird auch den Krypto-Sektor beobachten. Was ihr darüber wissen müsst.
Die Europawahl-Spitzenkandidatin der SPD will Plattformen schließen, die nicht genug gegen Krypto-Geldwäsche tun. Eine Gegenreaktion folgte prompt.
Binance soll bereits seit 2019 über Hamas-Aktivitäten auf ihrer Plattform Bescheid gewusst haben. Jetzt muss sich die Krypto-Börse vor Gericht verantworten.
USDT und TRON sind unter Krypto-Geldwäschern besonders beliebt. Das sagt ein Bericht der UN. Ein Experte erklärt, wie Kriminelle dabei vorgehen.
Ein neuer Krypto-Report über Kriminalität belegt, dass meist Stablecoins für illegale Aktivitäten genutzt werden. Was hat es damit auf sich?
Der Krypto-Sektor bleibt Spielwiese für Geldwäscher. Ein neuer Bericht schätzt den Wert auf inzwischen sieben Milliarden US-Dollar.
Die europäische Gesetzgebung MiCa bringt Identifikationspflichten wie KYC in Krypto. Ein Experte erklärt, wie das die Branche verändert.
Die US-Justiz zerschlägt eine russische Exchange, die niemand kennt: Bitzlato. Krypto-Twitter spottet. Doch die Aktion könnte erst der Anfang sein.
Krypto habe keinen Nutzen, außer für illegale Aktivitäten. Bitcoin ist vor allem: ein Klimakiller. Wo Bill Gates recht hat – und wo er irrt.
Die bulgarische Staatsanwaltschaft überprüft den Krypto-Lending-Dienst Nexo wegen mutmaßlicher Geldwäsche, Steuerdelikte und Computerbetrug.
Die größte Kryptobörse Binance steht möglicherweise vor einer Anklage wegen Geldwäsche und Verstößen gegen US-Sanktionen. Im Visier steht auch Unternehmenschef Changpeng Zhao.