Iran soll eine Milliarde Dollar über Binance versendet haben

Laut einem Bericht des US-Wirtschaftsmagazins Fortune soll Binance trotz milliardenschwerer Strafen erneut mit möglichen Sanktionsverstößen konfrontiert sein.

Interne Ermittler hätten Hinweise gefunden, dass mit dem Iran verbundene Akteure zwischen März 2024 und August 2025 mehr als eine Milliarde US-Dollar über die Plattform transferierten. Die Transaktionen sollen über den Stablecoin Tether (USDT) auf der Tron-Blockchain abgewickelt worden sein.
Nach Vorlage interner Berichte seien ab Ende 2025 mindestens fünf Compliance-Ermittler entlassen worden, darunter mehrere Führungskräfte mit Hintergrund in internationalen Strafverfolgungsbehörden. Weitere leitende Compliance-Mitarbeiter sollen das Unternehmen in den vergangenen Monaten verlassen haben oder abgelöst worden sein.
Binance hatte sich 2023 schuldig bekannt, gegen Geldwäsche- und Sanktionsgesetze verstoßen zu haben, und im Rahmen eines Vergleichs 4,3 Milliarden US-Dollar gezahlt. Gründer Changpeng Zhao trat als CEO zurück, verbüßte eine viermonatige Haftstrafe und das Unternehmen stellte sich unter staatliche Aufsicht.
Rechtsexperten äußern laut Fortune Verwunderung darüber, dass mögliche neue Verstöße während der laufenden behördlichen Überwachung erfolgt sein könnten. Binance selbst weist die Vorwürfe zurück und betont, alle geltenden Sanktionsgesetze einzuhalten.

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