Chainalysis Report: So kriminell waren Bitcoin und Co. 2023

In der öffentlichen Wahrnehmung werden Kryptowährungen immer wieder mit kriminellen Aktivitäten assoziiert. Ob Drogenhandel, Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Die Liste der Vorbehalte ist lang. Doch wie hoch ist der Anteil illegaler Machenschaften im Krypto-Markt wirklich? Im jährlich erscheinenden "Crypto Crime Report" kommt die US-Analysefirma Chainalysis zu einem überraschenden Ergebnis. 0,34 Prozent aller Krypto-Transaktionen waren 2023 illegaler Natur. Das sagt der aktuelle Bericht zur Kriminalitätslage im Krypto-Space von Chainalysis. Insgesamt erhielten kriminelle Wallets 24,2 Milliarden US-Dollar. Nach einer Flaut in 2022 erlebten Ransomware-Attacken und Darknet-Marktplätze eine Renaissance, so die Analysefirma. https://datawrapper.dwcdn.net/Cytx8/1/ Haupttreiber dieses Jahr war aber vor allem ein Sektor: Sanktionen. Die Kategorie steuerte 61,5 Prozent (14,9 Milliarden US-Dollar) zum Gesamtvolumen bei. Ein Großteil fiel dabei auf Unternehmen zurück, die vom US-Finanzministerium sanktioniert wurden. Allgemein müsse man diese Zahl allerdings mit Vorsicht genießen, schreibt Chainalysis, da die Statistik auch jene Jurisdiktionen erfasse, die US-Sanktionen nicht durchsetze. Ein Beispiel dafür findet sich in Russland bei der Krypto-Börse "Garantex". Die USA setzten die Trading-Plattform auf die Sanktionsliste. Über den Handelsplatz sollen Cyberkriminelle Gelder aus Ransomware-Angriffen gewaschen haben. Aufgrund der politischen Spannungen zwischen Washington und Moskau setzt der Kreml die Sanktionen aber nicht um. Somit lässt sich im Einzelnen nicht prüfen, wie groß der kriminelle Anteil auf Garantex tatsächlich ist. Pauschal würden alle Aktivitäten als Sanktionsverstöße gewertet. Die tatsächliche Anzahl krimineller Vorgänge könnte also geringer sein. Stablecoins unter Kriminellen immer beliebter Eines zeigt der Bericht ebenfalls deutlich: Stablecoins erlebten im abgelaufenen Jahr einen deutlichen Anstieg in der Verwendung für kriminelle Zwecke. Ein Trend, den man bereits 2022 beobachten konnte. Chainalysis führt diese Popularität einerseits auf einen generellen Anstieg der Nutzung von Stablecoins zurück. Andererseits hätten Transaktionen mit sanktionierten Dienstleistern oder aus sanktionierten Jurisdiktionen diese Entwicklung beschleunigt, erklärt Eric Jardine, Cybercrime Research Lead bei Chainalysis, gegenüber BTC-ECHO. Vor allem in Russland und dem Iran sei das Interesse an Stablecoins hoch. Aufgrund hoher Inflationsraten nutzten Bürger Stablecoins, um ihr Vermögen abzusichern, meint Jardine. "Die Durchschnittsbürger in diesen Ländern benutzen Stablecoins für alltägliche Zwecke, nicht unbedingt für illegale Zwecke", so der Cybercrime-Experte weiter. Allgemein räume diese Entwicklung einen gewissen Spielraum für die Durchsetzung von Sanktionen ein. Denn die Anbieter von Stablecoins können Gelder selbstbestimmt einfrieren. Laut eigenen Aussagen fror der USDT-Herausgeber Tether bislang 835 Millionen US-Dollar ein. In anderen Bereichen wie Ransomware, Betrug oder Darknet-Aktivitäten sei Bitcoin aber nach wie vor das Mittel der Wahl, schreibt Chainalysis. Illegales Volumen 40 Prozent weniger als 2022 Im Vergleich zu 2022 verzeichnete die kriminelle Nutzung von Kryptowährungen im Folgejahr einen Rückgang um fast 40 Prozent. Damals identifizierte Chainalysis ein Gesamtvolumen von zunächst 20,6 Milliarden US-Dollar, musste im Nachgang die Zahl aber deutlich nach oben auf fast 40 Milliarden korrigieren. Einerseits habe man im Verlauf des Jahres weitere illegale Aktivität aufgedeckt. Andererseits flossen nachträglich auch die Forderungen von FTX-Geschädigten (8,7 Milliarden US-Dollar) in die Statistik von 2022 mit ein. Dass der Wert für 2023 im kommenden Jahr ebenfalls steigen wird, dessen ist sich Chainalysis "fast sicher". Wie hoch die Korrektur am Ende sein werde, ließe sich aber nur schwer voraussagen, so Jardine. Einen massiven Einbruch verzeichneten Scams und Diebstähle im Krypto-Space. Chainalysis sah einen Rückgang von 29,2 beziehungsweise 54,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Einen Grund sehen die Blockchain-Forensiker im lange andauernden Bärenmarkt, der sich fast über zwei Drittel des Jahres zog. Betrug und Diebstähle seien eher in bullishen Marktphasen zu beobachten, so Chainalysis.

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