PLC Ultima: Verdacht auf Krypto-Betrug

Reich werden mit Kryptowährungen: Das ist der Traum vieler. Bei PLC Ultima soll er in Erfüllung gehen. Anderthalb Millionen Menschen sind angeblich bereits dabei, Teil des Multi-Level-Marketing-Krypto-Movements. Hunderte Millionen, so das bescheidene Ziel, sollen es werden. PLC Ultima wirbt mit einer Kryptowährung für den Massengebrauch. Mehr noch: Einem Lifestyle-Produkt mit scheinbar unendlichen Aufstiegschancen. Inklusive Wallet und Krypto-Debitkarte, einer Crowdfunding-Plattform, einem Farming-System zur Vermehrung von Coins, jeder Menge Bling Bling – und vielen offenen Fragen. Investigative Recherchen von BTC-ECHO nähren den Verdacht: Bei dem "groß angelegten Infrastrukturprojekt" könnte es sich um ein betrügerisches Schneeballsystem handeln. Dubiose Geldflüsse, auffällige Kursverläufe, intransparente Firmengeflechte und ChatGPT als Ghostwriter: nur die Spitze des Eisbergs. PLC Ultima: Krypto-Revolution oder Abzocke? Kryptowährungen wie Bitcoin sind für den Zahlungsverkehr nur bedingt geeignet. Zu volatil die Kurse, zu träge die Verarbeitung. PLC Ultima soll die Lösung dafür sein. Eine Kryptowährung für tägliche Einkäufe. Mit Debitkarten und Renditen auf Einlagen, bei PLCU spricht man vom "Farmen", soll der Coin immer mehr Abnehmer finden. Und das scheinbar Unmögliche schaffen: Eine Kryptowährung zum Bezahlen und zum Vermögensaufbau, die “Brücke zwischen klassischer Geschäfts- und der Kryptowelt”. "Ultima-Convention" in Dubai. Auf dem Weg zur Bühne: Gründer Alex Reinhardt | Quelle: YouTube Versprechen, die das 2016 in der Schweiz gegründete “innovative Startup” Platincoin mit ständig neuen Coins wiederholt. Den Angaben von Platinworld zufolge gehören mindestens sechs Kryptowährungen – PLC, PLCU, PLCUC, PLCUX und ein SMART-Coin – sowie neuerdings ein Ultima-Token, der "alle anderen Coins unseres Ökosystems wesentlich übertrifft", zum Portfolio, mit dem international, gezielt aber im deutschsprachigen Raum um Kunden geworben. Die erhoffen sich das schnelle Geld, den großen Krypto-Gewinn. Zwischenzeitlich sah es auch danach aus. Der PLCU-Kurs stieg Anfang 2022 von 25.000 auf über 100.000 US-Dollar – in nur einem Monat. Der Traum vom Krypto-Millionär: zum Greifen nah. Doch dann der freie Fall. Heute ist ein PLCU-Coin noch 120 US-Dollar wert, theoretisch. Denn so einfach kommen Anleger bei PLC Ultima nicht an ihr Erspartes. Bereits Stiftung Warentest warnte: "Finger weg von diesem Kryptosystem". Wer hat an dem Kurs gedreht? Selbst am Krypto-Markt, wo es chaotisch zugehen kann, sticht ein PLCU-Kursverlauf heraus. Mehrmals ist der Coin binnen 24 Stunden um mehrere Tausend Dollar gestiegen – oder gefallen. Auffällig sind nicht nur große Preisunterschiede um einige Tausend Dollar an verschiedenen Handelsplätzen. Die Wertentwicklung ähnelt einem "Pump-and-Dump"-Muster: Der Preis wird dabei durch organisierte Käufe und Verkäufe künstlich bewegt. Hoch gestiegen, tief gefallen: Der PLCU-Kursverlauf. | Quelle: Coingecko Anleger scheinen aber noch ein anderes Problem zu haben: "Du kannst an der Börse nichts verkaufen, es ist nicht möglich", berichtet ein ehemaliger PLCU-Nutzer gegenüber BTC-ECHO. Letztlich investiere man in den Coin, "um ihn in die Farm reinzulegen". Dort, so Florian (Name von der Redaktion geändert), sei das Geld dann für ein Jahr blockiert. "Das heißt, du kannst gar nichts auscashen, die ersten Monate bist du sowieso gesperrt – wegen technischen Problemen." Bei Anruf Scam Florian erfährt im Juni 2022 von einem ehemaligen Geschäftspartner von PLC Ultima. Erst im Nachhinein stellt er fest: sein damaliger Freund ist ein Lockvogel. "Über 8.000 Euro hat der Gewinn an mir gemacht". Dass sein Ex-Partner an der Vermittlung mitverdient, habe er nicht geahnt: "Das hat der mir vorher nicht gesagt, und das ist das System". Florian lässt sich überreden, investiert mehrere Tausend Euro in PLC Ultima, bekommt dafür noch eine "Minting-Farm". Über die soll sich der Coin "jeden Monat um 50 Prozent vermehren, das war die Aussage". Klingt verlockend. Doch den Großteil seines Geldes sieht er nie wieder. "Sorry, das ist blöd gelaufen" Er wartet, viel mehr bleibt ihm nicht, und hofft auf den Kursausbruch. Doch der kommt nicht. Nach einigen Monaten der Schock: PLCU liegt nur noch bei einem Bruchteil vom Einkaufswert. Sein Freund meldet sich: "Sorry, das ist blöd gelaufen". Diesmal aber habe er "das Megaprojekt". Florian müsse zwar noch etwas mehr Geld in die Hand nehmen. Den Verlust aber bekäme er "auf jeden Fall wieder raus". Nach erneuter Investition, diesmal in einen der vielen Platincoin-Ableger, läuft es anfangs vielversprechend: "Im ersten Monat ging alles perfekt", erinnert er sich, "wie bei einem typischen Schneeballsystem". Doch rasch folgen wieder technische Probleme. Die gebe es bis heute, meint Florian. Auszahlen kann er sich noch immer nichts: "Die haben auch alles gesperrt". Schließlich heißt es, er soll seine Coins swappen – tauschen – gegen neue Coins. Das hat bei Platincoin Methode. Aus anfangs noch einer Kryptowährung wächst ein übersichtliches Anlageportfolio. Laut Florian hat die Sache aber noch einen weiteren Haken: täglich kann er sich "nur 0,01 Prozent von dem Geld ausbezahlen" lassen. Die Rechnung gehe nicht auf, bei den meisten sei "die Auszahlungssumme niedriger, als die Mindestauszahlungssumme". Also wieder: kein Geld. Systematischer Betrug? Florians Geschichte deckt sich mit weiteren Erfahrungsberichten. Eine Geschädigte schildert BTC-ECHO, wie sie über einen Finanzberater zu PLCU gedrängt wurde. Auch sie gerät in einen Teufelskreis, muss in neue Coins investieren, um Verluste auszuhebeln. Aufnahmen belegen, wie ihr eindeutige Gewinnversprechen gemacht werden. Susanne (Name von der Redaktion geändert) vertraut ihrem Finanzberater, auch wenn sie sagt, "das alles nicht wirklich verstanden" zu haben. Dass es sich um hochriskante Anlagegeschäfte handelt, davon ist in dem Verkaufsgespräch nicht die Rede. Stattdessen das immergleiche Versprechen: Der Kurs steigt – bald. Schon da habe es sich "nach leeren Versprechungen und Verschleierungen angefühlt". Am Ende lässt aber auch sie sich überreden, investiert einen hohen sechsstelligen Betrag in Platincoin und Platincoin Ultima. Bis heute kommt sie nicht an ihr Geld. Der Kundensupport reagiert nicht, ihr Finanzberater windet sich raus. Der finanzielle Schaden: "vernichtend". Was ist mit den Geldern von Florian und Susanne geschehen? Wie steht es um die Versprechen, die PLC Ultima seinen Nutzern gegenüber macht? Diesen Fragen sind die Blockchain-Analyseunternehmen A|Q Forensics und Crystal Blockchain Analytics für BTC-ECHO nachgegangen. Sie fertigen Open-Source-Intelligence-Analysen auch für Ermittlungsbehörden an. Ihre Ergebnisse: eindeutig. Die Spur des Geldes Jede Transaktion hinterlässt Spuren, Geldflüsse auf der Blockchain lassen sich lückenlos nachverfolgen. Ausgehend von Einzahlungsadressen hängt sich Albert Quehenberger von A|Q Forensics an den "Moneyflow" von Florians Überweisungen, verfolgt Transaktionen, "um einfach mal zu sehen, was dann wirklich mit diesem Coin passiert". Und um "das Wertversprechen, das man seinen Kunden gegenüber abgibt", auf den Prüfstand zu stellen. Seine Beobachtung: alarmierend. Gelder wurden "einfach weitertransferiert zu unterschiedlichen Sammelkonten". Von dort aus "ging es dann direkt an Exchanges und wurde dort vermutlich ausgecasht oder in andere Assets gewechselt und wieder weiter transferiert". Von Minting, Farming oder dergleichen: keine Spur. Der Blockchain-Profi erkennt stattdessen "ein gängiges Verfahren, das sich auch bei Geldwäsche-Delikten zeigt". Noch beunruhigender ist das, was sich bei den Einzahlungen von Susanne zeigt. In Videomitschnitten, die BTC-ECHO vorliegen, wird sie zum Kauf von Stablecoins aufgefordert. Diese seien dann "zu einem unregulierten Kryptodienstleister" transferiert worden. Dafür soll sie PLCU erhalten. Ihr Pech: Der Kurs steht am Höhepunkt, sie erhält weniger als einen PLCU-Coin. Das Geld wandert schließlich auf die Plattform von PLCU. Die Transaktionsdaten darüber: nicht verwertbar, meint Quehenberger. Der gesamte Ablauf spreche noch mal "eine komplett andere Sprache". Offenbar wurde sie um ihr Geld betrogen: "Kein Farming oder Staking, kein Minting ... nichts". Jagd nach einem Phantom Je tiefer die Profis in die On-Chain-Analyse gehen, auf umso mehr Ungereimtheiten stoßen sie. Auch bei der Blockchain, dem angeblichen Herzstück von PLC Ultima, die nach offiziellen Angaben eine verbesserte Version der Litecoin-Blockchain sein soll. Im White Paper heißt es großspurig: "Die Entwickler von PLC Ultima haben die Funktionalität der Litecoin Blockchain erweitert und den Anwendungsbereich vergrößert". Auf der Webseite wird mit einem "Team weltweit führender Blockchain-Entwickler" geworben. Zwei Patente soll es außerdem geben – worauf, wird auch im White Paper nicht erwähnt. Auf den ersten Blick wirkt noch alles ganz normal. Technische Angaben auf der Webseite, etwa zur Transaktionsabwicklung oder Umlaufmenge, wecken den Anschein, dass es eine Blockchain gibt. Zudem wird auf einen Blockexplorer verlinkt, eine Art Live-Ticker für getätigte Transaktionen. Die On-Chain-Experten haben dennoch Zweifel. PLCU-Blockchain spurlos verschwunden "Ich konnte zwar Spuren finden, dass es Wallets von Bitcoin und Litecoin in diesem Projekt gibt", so Quehenberger. Dabei konnte er aber nicht feststellen, "ob das dem Zweck diente, eine eigene Blockchain aufzusetzen, oder einfach nur Empfangswallets für Bitcoin- und Litecoin-Transaktionen waren". Heißt: Kein Beleg für eine Blockchain. Auch die Suche nach PLCU-Transaktionen hätte "keine Rückschlüsse auf eine eigene Blockchain geliefert". Zwar finde man ein Dashboard, "das wie angegeben aktualisiert wird". Aber keine eindeutigen Anhaltspunkte zu den Transaktionen, so der Experte. Was bedeutet: Der Blockexplorer ist möglicherweise manipuliert. "Das verläuft alles ins Leere" Jeder Anlauf endet in einer Sackgasse. "Ich habe die Transaktions-Hashes genommen und in diversen On-Chain-Tools eingegeben", erklärt der Blockchain-Forensiker. Normalerweise "werfen diese Systeme automatisch Informationen über die verwendete Blockchain aus". Jedenfalls dann, "wenn das valide Daten sind, die auch auf einer existierenden Blockchain aufbauen". Aber: "Das verläuft alles ins Leere". Dass es sich bei der Blockchain um eine aufgepeppte Litecoin-Version handeln soll, lässt sich aus seiner Sicht ebenfalls nicht bestätigen. Im Internet gibt es sogar Anleitungen zum Programmieren einer Litecoin-Blockchain. Für "ein Team weltweit führender Blockchain-Entwickler", das PLCU angeblich hat, kein Problem, sollte man meinen. Das Fazit des Blockchain-Profis aber: "Von der technischen Seite gibt es keine Beweise". ChatGPT als Ghostwriter Die forensischen Berichte von A|Q Forensics und Crystal Blockchain Analytics stimmen überein: Keine Hinweise auf eine Blockchain, Verdacht auf Veruntreuung und Geldwäsche, "ähnliche Merkmale wie ein Pump-and-Dump-Schema". Und machen eine weitere interessante Entdeckung: Das White Paper wurde größtenteils von ChatGPT geschrieben, einem KI-Sprachbot. "Wenn eine künstliche Intelligenz ein White Paper schreibt, ein technisches Projektpapier, dann hat man da kein Budget in die Hand genommen, keine Zeit investiert", so Quehenberger. Auch das lasse an der "Expertise zweifeln". Zudem gebe es laut Crystal Blockchain Analytics "kaum technische Informationen darüber, wie das Projekt funktionieren soll". Zypern, Georgien, Karibik: Das PLCU-Firmengeflecht Die On-Chain-Analyse zeigt: Verschleierung ist Teil der PLCU-Strategie. Nach außen gibt man sich seriös, wolle "Millionen Menschen, die von klassischen Fintech-Diensten abgeschnitten sind, einen Zugang zur globalen Finanzinfrastruktur und zu augenblicklichen Zahlungen weltweit verschaffen". Doch vieles passt nicht zusammen. Fachbegriffe und Produkte werden wahllos durcheinander gewürfelt, typisches Buzzword-Bingo. Das und die Aussicht auf vermeintlich garantierten Wohlstand verfängt vor allem bei Leuten mit wenig Erfahrung im Krypto-Bereich. Undurchsichtig wird es auch, wenn man das Firmengeflecht entzerrt. Anbieter von PLC Ultima ist dem Impressum zufolge eine "Digitech A LLC" mit Sitz in Georgien. Die liegt laut Google Maps in einem Industriegebiet. Eine Suche nach der Firmenbuchnummer und nach dem Firmennamen war ergebnislos. Als Direktorin wird eine Tatiana Bunciuc aus Rumänien genannt. Jene Tatiana Bunciuc, die auch Direktorin von "Platin World LTD" sein soll, das angeblich auf dem karibischen Inselstaat Sankt Vincent und die Grenadinen sitzt, einer Offshore-Oase. Tatiana Bunciuc wird außerdem als Direktorin von sieben weiteren Unternehmen im Vereinigten Königreich aufgeführt. Sechs davon liegen in der gleichen Adresse. Als Datenschutzbeauftragte von PLC Ultima aufgeführt wurde die SBS DATA PROTECT GmbH aus Hamburg, Geschäftsführer ein Thilo Noack. Laut deren Rechtsbeistand, der Anwaltskanzlei SBS Legal, die laut einer inzwischen gelöschten – durch das Web-Archive aber weiterhin auffindbaren – Meldung auch den OneCoin-Vertrieb vertreten hat, habe es aber nie ein Vertragsverhältnis gegeben. In einer inzwischen aktualisierten Version heißt es bei PLC Ultima kryptisch, Informationen zum Datenschutzbeauftragten seien “auf Anfrage erhältlich”. Weiterhin Gebrauch vom Widerspruchsrecht macht man hingegen bei der PLC TECHNOLOGY LTD, die laut Google Maps in einem Wohnkomplex auf Zypern liegt – ein nahezu kafkaeskes Netzwerk. Alex Reinhardt: Mehr Schein als Sein Ein Name aber taucht immer wieder auf: Alex Reinhardt. Der selbsternannte Entrepreneur, Joint venture Investor und Business Coach – alles keine geschützten Berufsbezeichnungen – war bereits bei SwissCoin beteiligt, einem Ponzi-Scheme. 2016 gründet er Platincoin. So sehen wohl Gewinner aus: Alex Reinhardt auf Instagram Um ihn wird ein regelrechter Personenkult inszeniert. Steht Alex Reinhardt auf den prunkvoll dekorierten Bühnen, jubeln seine Anhänger, überwiegend Männer mit Hang zu teuren Uhren, wie bei einem Konzert der Beatles. In der Biographie auf seiner Internetseite heißt es über ihn: "Alex Reinhardt ist laut der führenden amerikanischen Publikation Entrepreneur einer der zehn einflussreichsten Personen in der Kryptoindustrie der Welt". Das macht Eindruck. Seltsam aber: Der Link ist inzwischen tot. Vielleicht weil der Artikel – nicht wie behauptet auf Entrepreneur, sondern Entrepreneur India erschienen – eine teilweise wortgetreue Kopie des Lebenslaufs ist, den Reinhardt selbst veröffentlicht hat. Bezahlte Werbung? Einer ähnlichen PR-Sprache bedienen sich Artikel über PLCU auch auf anderen Seiten. Auch die 150.000 Menschen, die angeblich jedes Jahr an seinen Seminaren teilnehmen und in sechs Jahren einen Umsatz von 100 Millionen US-Dollar erwirtschaftet haben sollen, wie es auf der über das Internet-Archive weiterhin erreichbaren Seite heißt, vermitteln den Eindruck eines erfolgreichen Unternehmers – lassen sich aber nicht belegen. Wer ist hier der Boss? Seinen 4,5 Millionen Followern auf Instagram stellt Reinhardt einen luxuriösen Lebensstil zur Schau: teure Yachten, teure Autos, häufig ein Smartphone am Ohr. Die Botschaft: Wer sich anstrengt, schafft es nach oben. Als Business-Coach ist sich Reinhardt nicht zu schade, seine Erfolgsformeln an seine Community weiterzugeben: “Die Akteure auf dem Kryptomarkt haben genug von leeren Versprechungen: Sie wollen greifbare, notwendige Produkte”, oder: “Geben Sie Ihre Ziele nicht auf, auch wenn Sie keine andere Wahl haben” – Worte, die wie eine Drohung klingen. Bei Auftritten präsentiert sich Alex Reinhardt als Kopf hinter PLC Ultima. Im Kleingedruckten fällt aber auf: Als Geschäftsführer wird er nirgendwo genannt. Lediglich als Gründer. Auch auf seinem Linkedin-Profil ist von Founder die Rede – eine Berufsbezeichnung, die im Grunde keine ist. Und mit der man auch nicht haftbar ist. Wer CEO von PLC Ultima ist, bleibt offiziell verschwiegen. Kritische Fragen zum Vertrieb wiegelt Reinhardt in einem Youtube-Interview einfach ab. Krypto-Coins, Renditeprogramme, Kreditkarten: Sind das nicht Finanzdienstleistungen? Und bräuchten Vertriebspartner nicht eine Lizenz? Seine Antwort: “Wir verkaufen ja kein Finanzprodukt, wir verkaufen Lizenzschlüssel für eine Software." Auf den offiziellen PLCU-Kanälen klingt das anders. Vorsicht vor PLC Ultima Profitabel scheint das Geschäftsmodell von PLC Ultima nur für eine Gruppe zu sein: Alex Reinhardt und seinen engeren Kreis an Vertrieblern. Zig Millionen Euro versickern in ihrem Netzwerk, darauf deuten Stichproben hin: "Das sind Riesensummen, die da transferiert wurden", erklärt Albert Quehenberger gegenüber BTC-ECHO. Er findet mehrere Wallets mit hohen, zweistelligen Millionenbeträgen. Auf einer Wallet liegen 21 Millionen USDT, empfangen und gesendet in 131 Transaktionen. Auf einer weiteren Wallet sind es über 100 Millionen Euro. Immer wieder zeigt sich das gleiche Muster: Überweisungen werden aufgeteilt, Geldflüsse verschleiert. Alles in allem: jede Menge Alarmsignale, meint Quehenberger. Anleger bekommen davon nichts mit. Ihnen wird die Illusion vom schnellen Krypto-Reichtum verkauft. Mit einer Kryptowährung, für die es schlicht keine Anwendung gibt, Finanzgeschäften, die nicht stattfinden, und einer Blockchain-Infrastruktur, die womöglich gar nicht existiert – für die sich, wie BTC-ECHO erfahren hat, aber bereits Ermittlungsbehörden interessieren. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld bestätigt auf Anfrage, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet zu haben. Die Finanzmarktaufsichtsbehörde Österreich, FMA, teilt mit, gegen den PLCU-Vorläufer Platincoin Anzeige wegen Verdachts auf Betrug und Pyramidensystem gestellt zu haben. Auch die Finanzaufsicht BaFin verwies im Zusammenhang mit Platincoin auf fehlende Erlaubnis der Platin Genesis DMCC zum Betreiben von Bankgeschäften und Erbringen von Finanzdienstleistungen. Rechtsanwalt Dr. Severin Riemenschneider von der Media Kanzlei geht gegenüber BTC-ECHO davon aus, dass "alle Verträge im Zusammenhang mit PLC Ultima nichtig sind". PLC Ultima hat sich auf Nachfrage nicht zu den Vorwürfen geäußert. Wenn auch Sie betroffen sind und sich über PLC Ultima austauschen möchten, melden Sie sich gerne bei BTC-ECHO unter redaktion@btc-echo.de Für Hinweisgeber gibt es die Möglichkeit, Informationen auch anonym mit BTC-ECHO zu teilen. Nutzen Sie dazu die Whistleblower-Box.

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