Scam, Coins und Diamanten – Investoren klagen wegen 30-Millionen-US-Dollar-Scam

Quelle: Shutterstock

Coins und Diamanten – Investoren klagen wegen 30-Millionen-US-Dollar-Scam

Ein Betrugsfall sorgt in den Vereinigten Staaten für Aufsehen. Dabei geht es um ein Pyramidensystem mit diamantengedeckten Krypto-Coins. Zu den hereingelegten zählen sieben Männer und Frauen aus Venezuela. Auch der SEC ermittelt bereits.

Ein diamantengedeckter Krypto-Coin? Was nach einem sicheren Investment klingt, hat sich für sieben Anleger aus Venezuela als Scam herausgestellt.  Die selbstbezeichneten „Amateur-Investoren“ legten ihr Geld in den Argyle Coin an. Das Geld sahen sie allerdings nie wieder. Nun haben sie in Florida Klage eingereicht, bei dem Argyle Coin soll es sich demnach um ein Pyramidensystem handeln. Insgesamt sollen über 300 Investoren um eine Summe von 30 Millionen US-Dollar betrogen worden sein.

Die Klage richtet sich gegen die Eagle Financial Diamond Group und das für den Coin zuständige, gleichnamige Krypto-Unternehmen Argyle Coin. Hinter dem Scam stehen ein gewisser Jose Angel Aman sowie Harold Seigel und dessen Sohn Jonathan. Harold gab sich im kanadischen Radio und in diversen Podcasts als langjähriger Diamantenexperte aus. Derart hereingelegt, investierten die Männer und Frauen aus Venezuela zwischen 5.000 und 500.000 US-Dollar. Sie erhielten weder Informationen zu ihren Investments noch Zugangsdaten für eine Krypto-Wallet. Laut den Gerichtsunterlagen sind sie in die USA geflohen, um dort ein neues Leben aufzubauen.

Auch die SEC ermittelt wegen dem Scam

Indessen hat auch die US-Amerikanische Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) Ermittlungen gegen die Betrüger aufgenommen. Sie ließ die Geschäftsoperationen von Argyle Coin bereits zum 22. Mai gerichtlich anhalten. Wie das Wall Street Journal berichtete, starteten Aman und Konsorten den Scam bereits im Jahr 2014. Dafür gründete Aman zunächst das Unternehmen Natural Diamonds. Invesotren wurden mit einer Rendite von 24 Prozent angelockt. Aman versprach, das angelegte Geld für den Erwerb von Diamanten zu gebrauchen. Laut der SEC nutze Aman die Gelder stattdessen in typischer Pyramidensystem-Manier, um früheren Investoren ihre vermeintlichen Renditen auszuzahlen.


Scam, Coins und Diamanten – Investoren klagen wegen 30-Millionen-US-Dollar-Scam
[Anzeige]
Bitcoin kaufen mit dem Bitwala Konto. Warum ein Bankkonto bei Bitwala? Ein Bankkonto “Made in Germany” mit Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro; 24/7 Bitcoin Handel mit schneller Liquidität; Gehandelt werden ausschließlich ‘echte’ Bitcoin – keine Finanzderivate wie CFDs; Sichere Nutzerkontrolle über das Bitcoin Wallet und den private Schlüssel; Mit der kontaktlosen Debit-Mastercard weltweit abheben und bezahlen.

Jetzt kostenloses Konto eröffnen

Um den Scam fortzusetzen, gründeten die Betrüger im Jahr 2015 mit der Eagel Financial Diamond Group ein weiteres Unternehmen. Auch hier zogen sie mit dem selben Versprechen Investoren ihre Gelder aus der Tasche. Im Jahr 2017 rief Aman dann den Argyle Coin ins Leben. Den Anlegern versprach er ein risikofreies Investment, schließlich seien die Coins mit Diamanten abgedeckt.

Die SEC sieht das naturgemäß etwas anders. Nach Angaben der Behörden hat es die Diamanten nie gegeben. 10 Millionen US-Dollar sollen die Angeklagten insgesamt veruntreut haben. Mit den Geldern kaufte Aman unter anderem Pferde sowie Reitunterricht für seinen Sohn.

Mehr zum Thema:

Scam, Coins und Diamanten – Investoren klagen wegen 30-Millionen-US-Dollar-Scam

Bereit für den nächsten Karrieresprung?

Sichere dir deinen Vorsprung durch Wissen und werde zum Blockchain & Krypto Experten

z.B. "Blockchain Basics Kurs"

Inklusive personalisiertes Teilnahmezertifikat
Zum Online Kurs

Ähnliche Artikel

Scam, Coins und Diamanten – Investoren klagen wegen 30-Millionen-US-Dollar-Scam
solarisBank gibt Bitcoin-Verwahrung bekannt
Blockchain

Die solarisBank hat die Gründung des Tochterunternehmens solaris Digital Assets bekannt gegeben. Das FinTech mit Vollbanklizenz erweitert damit sein Angebot im Bereich der Verwahrung digitaler Vermögenswerte.

Scam, Coins und Diamanten – Investoren klagen wegen 30-Millionen-US-Dollar-Scam
Droht der Maker-GAU? Schwachstelle ermöglicht Millionen-Ether-Raub
Sicherheit

MakerDAO ist eine dezentrale autonome Organisation, die die Möglichkeit für Ether-Lending bietet. Doch eine Schwachstelle im Governance-System ermöglicht theoretisch, alle hinterlegten Ether zu stehlen. Droht der MakerGAU?

Newsletter

Die aktuellsten News kostenlos per E-Mail

Aktuell

Scam, Coins und Diamanten – Investoren klagen wegen 30-Millionen-US-Dollar-Scam
Stable Coin mit IWF-Orientierung: Nobelpreisträger macht Libra Konkurrenz
Altcoins

Der geplante Facebook Coin Libra bekommt Konkurrenz. Das Saga-Projekt unter Nobelpreisträger Myron Scholes soll sich am Sonderzeihungsrecht des internationalen Währungsfonds orientieren.

Scam, Coins und Diamanten – Investoren klagen wegen 30-Millionen-US-Dollar-Scam
Bitcoin-Dominanz braucht Impulse – Gesamtmarktbetrachtung
Kursanalyse

Auch diese Woche tendiert die Bitcoin-Dominanz trotz einer fallenden Marktkapitalisierung weiter seitlich. Spekulationen um große Bewegungen bei Bitcoin (BTC) sorgen für Nervosität bei den Anlegern. Viele Altcoins müssen wie Bitcoin ebenfalls Kursabschläge hinnehmen.

Scam, Coins und Diamanten – Investoren klagen wegen 30-Millionen-US-Dollar-Scam
Tezos-Kurs: Höhenflug beim „Ethereum-Killer“
Altcoins

Der Tezos-Kurs konnte sich innerhalb der letzten Woche durch starke Aufwärtstendenzen vom restlichen Krypto-Markt absetzen. Während der Bitcoin-Kurs etwa in den vergangenen sieben Tagen zarte Verluste von 0,69 Prozent verkraften musste, legte der Tezos-Kurs um satte 16 Prozent zu.

Scam, Coins und Diamanten – Investoren klagen wegen 30-Millionen-US-Dollar-Scam
solarisBank gibt Bitcoin-Verwahrung bekannt
Blockchain

Die solarisBank hat die Gründung des Tochterunternehmens solaris Digital Assets bekannt gegeben. Das FinTech mit Vollbanklizenz erweitert damit sein Angebot im Bereich der Verwahrung digitaler Vermögenswerte.

Angesagt

Droht der Maker-GAU? Schwachstelle ermöglicht Millionen-Ether-Raub
Sicherheit

MakerDAO ist eine dezentrale autonome Organisation, die die Möglichkeit für Ether-Lending bietet. Doch eine Schwachstelle im Governance-System ermöglicht theoretisch, alle hinterlegten Ether zu stehlen. Droht der MakerGAU?

JPMorgan: Blockchain-Netzwerk IIN soll Japan im Kampf gegen Geldwäsche helfen
Blockchain

Japan hat ein Geldwäsche-Problem. Abhilfe könnte JPMorgans Interbank Information Network schaffen, das Banken weltweit vernetzt und die Verfolgung von Geldwäscheaktivitäten sowie die Zusammenarbeit mit Behörden erleichtert. Das Blockchain-Netzwerk soll daher ab kommendem Jahr von japanischen Banken genutzt werden.

Deloitte-Studie: Bedarf an Identitätsmanagement für die Welt von morgen
Insights

Mit neuen Bedürfnissen der Verbraucher und Unternehmen sowie der Entwicklung innovativer Technologien steigt auch der Bedarf an einem Identitätsmanagement, das eine Schnittstelle zwischen Cybersicherheit, Compliance und Verbraucherbedürfnissen darstellt. Deloitte hat dahingehend eine Studie erhoben, die Aufschluss über aktuelle Unternehmensentwicklungen gibt und acht Qualitäten eines guten Digital-Identity-Management-Programms enthält.

Bitcoin-Kurs: Den Bullen auf der Spur – Die Lage am Mittwoch
Kolumne

Der Bitcoin-Kurs ist in Lauerstellung. Im Krypto-Markt kann bekanntlich alles passieren: Die Bullen können uns die Türe einrennen, während sich die Bären gerade noch Honig um das Maul schmierten. Doch wie ist es um das Ökosystem bestellt? Was macht Hoffnung, was sieht nicht so gut aus? Die Lage am Mittwoch.

Warte mal kurz ... !

Kennst du schon unseren Newsletter? Wir versorgen dich kostenlos mit den spannendsten News der Krypto- und Blockchainszene: